山川节能:2016年年度股东大会决议通告
证券代码:430573      证券简称:山川节能      主理券商:海通证劵
 
 
 
本公司及董事会全体成员包管通告内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带法律责任。
 
一、会议召开和列席状况
 
(一)会议召开状况
 
1.会议召开工夫:2017年5月15日
 
2.会议召开所在:湖南湘潭市九华工业园疾驰路取保税路交汇处公司三楼会议室
 
3.会议召开体式格局:现场
 
4.会议召集人:董事会
 
5.会议主持人:董事长瞿英杰
 
6.召开状况正当、合规、合章程性阐明:
 
本次股东大会的召开及召集顺序相符《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
 
(二)会议列席状况
 
列席本次股东大会的股东(包孕股东受权拜托代表)共2人,持有表决权的股分50,306,900股,占公司股分总数的99.62%。
 
二、议案审议状况
 
(一)审议经由过程《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
 
1.议案内容
 
2016年董事会重要事情及议案执行情况。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务事项。
 
(二)审议经由过程《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
 
1.议案内容
 
2016 年共召开监事会议两次,对公司运营及财政运动和董事的履职状况停止了周全的评价。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务事项。
 
(三)审议经由过程《关于公司2016年年度讲演及其择要的议案》
 
1.议案内容
 
详见公司于2017年4月27日正在天下中小企业股分让渡体系指定信息表露平台上表露的《公司2016年年度讲演》和《公司2016年年度讲演择要》。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务。
 
(四)审议经由过程《公司2016年财务决算讲演的议案》
 
1.议案内容
 
公司预会股东审议公司《2016年度财务决算讲演》。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务。
 
(五)审议经由过程《公司2016年度利润分配计划的议案》
 
1.议案内容
 
2016年度不停止利润分配,不停止资源公积转增股本。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务。
 
(六)审议经由过程《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
 
1.议案内容
 
公司拟续聘本分国度会计师事务所(特别一般合资)为2017年度审计机构,聘期一年。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务。
 
三、律师见证状况
 
律师事务所称号:北京盈科(长沙)律师事务所。
 
律师姓名:孙玉文
 
结论性看法:本所律师以为,本次股东大会的召集、召开顺序、出席会议职员资历、表决顺序均相符《公司法》、《证券法》、《天下中小企业股分让渡体系挂牌公司信息表露细则》和《公司章程》的有关规定,会议决定正当有用。
 
四、备查文件目次
 
(一)、经取董事和纪录人肯定的《湖南山川节能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》;
 
(二)、《北京盈科(长沙)律师事务所关于湖南山川节能科技股份有限公司2016年年度股东大会之律师见证的法律意见书》;
 
 
 
 
 
湖南山川节能科技股份有限公司
 
董事会         
 
2017年5月17日     
证券代码:430573      证券简称:山川节能      主理券商:海通证劵
 
 
 
本公司及董事会全体成员包管通告内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带法律责任。
 
一、会议召开和列席状况
 
(一)会议召开状况
 
1.会议召开工夫:2017年5月15日
 
2.会议召开所在:湖南湘潭市九华工业园疾驰路取保税路交汇处公司三楼会议室
 
3.会议召开体式格局:现场
 
4.会议召集人:董事会
 
5.会议主持人:董事长瞿英杰
 
6.召开状况正当、合规、合章程性阐明:
 
本次股东大会的召开及召集顺序相符《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
 
(二)会议列席状况
 
列席本次股东大会的股东(包孕股东受权拜托代表)共2人,持有表决权的股分50,306,900股,占公司股分总数的99.62%。
 
二、议案审议状况
 
(一)审议经由过程《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
 
1.议案内容
 
2016年董事会重要事情及议案执行情况。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务事项。
 
(二)审议经由过程《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
 
1.议案内容
 
2016 年共召开监事会议两次,对公司运营及财政运动和董事的履职状况停止了周全的评价。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务事项。
 
(三)审议经由过程《关于公司2016年年度讲演及其择要的议案》
 
1.议案内容
 
详见公司于2017年4月27日正在天下中小企业股分让渡体系指定信息表露平台上表露的《公司2016年年度讲演》和《公司2016年年度讲演择要》。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务。
 
(四)审议经由过程《公司2016年财务决算讲演的议案》
 
1.议案内容
 
公司预会股东审议公司《2016年度财务决算讲演》。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务。
 
(五)审议经由过程《公司2016年度利润分配计划的议案》
 
1.议案内容
 
2016年度不停止利润分配,不停止资源公积转增股本。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务。
 
(六)审议经由过程《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
 
1.议案内容
 
公司拟续聘本分国度会计师事务所(特别一般合资)为2017年度审计机构,聘期一年。
 
2.议案表决效果:
 
赞成股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股分总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股分总数%。
 
3.躲避表决状况
 
不触及联系关系生意业务。
 
三、律师见证状况
 
律师事务所称号:北京盈科(长沙)律师事务所。
 
律师姓名:孙玉文
 
结论性看法:本所律师以为,本次股东大会的召集、召开顺序、出席会议职员资历、表决顺序均相符《公司法》、《证券法》、《天下中小企业股分让渡体系挂牌公司信息表露细则》和《公司章程》的有关规定,会议决定正当有用。
 
四、备查文件目次
 
(一)、经取董事和纪录人肯定的《湖南山川节能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》;
 
(二)、《北京盈科(长沙)律师事务所关于湖南山川节能科技股份有限公司2016年年度股东大会之律师见证的法律意见书》;
 
 
 
 
 
湖南山川节能科技股份有限公司
 
董事会         
 
2017年5月17日     
 

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