湖南山川节能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员更改通告

  本公司及董事会全体成员包管通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在、正确和完好负担个体及连带责任。

  一、告退情况
  湖南山川节能科技股份有限公司(简称“山川节能”或
“本公司”)董事会收到公司董事、董秘、副总经理李建宁师长教师的告退申请,辞去公司董秘、副总经理职务,告退工夫从 2014 年 6 月 30 日最先见效。告退缘由是李建宁师长教师自立创业,所处置的行业取公司业务不相抵触,不会对公司发生影响。李建宁师长教师不持有公司股分,告退后仍暂任公司董事。

  公司召开董事会,审议经由过程《关于拟录用公司董事、财务总监董伟师长教师暂时兼任董秘的议案》,由董伟暂时兼任董秘。公司将尽快落实副总经理人选。

  二、备查文件目次
  (一)董事会关于录用董伟为董秘的决定;
  (二)李建宁告退申请。


  特此通告

湖南山川节能科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十八日

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