湖南山川节能科技股份有限公司董事会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在、正确和完好负担个体及连带责任。

  湖南山川节能科技股份有限公司(简称“山川节能”或“本公司”)于 2014 年 6 月28 日正在少沙坪塘本部召开暂时会议。董事会会议应列席董事 5名,现实亲身列席董事 5 名,相符《公司法》及山川节能章程的相关规定。
  会议由董事长瞿英杰师长教师主持,出席会议的董事审议并经由过程举手表决体式格局经由过程了以下决定:
  一、关于拟背中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请流动资金存款人民币肆佰万元的议案
  赞同: 5       阻挡:0      弃权:0
  二、关于拟录用公司董事、财务总监董伟师长教师暂时兼任董秘的议案
  赞同: 4       阻挡:0      弃权:0
  董事董伟果联系关系人躲避表决。

  三、备查文件目次
  1、经预会董事和纪录人具名确认的董事会决议。

  特此通告

湖南山川节能科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十八日

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